“高买低抛”黄金？3人专做“赔本买卖”被抓！

来源：毕节公安
案件回顾
       近日,毕节市七星关公安分局反诈中心民警在工作中发现,辖区两名男子频繁在城区多家黄金店购买大量黄金及首饰,其行为立即引起民警的高度警觉。
获此线索后,办案民警立即启动快速反应机制,对嫌疑人进行深入调查。经分析研判,民警成功锁定二人身份,开展抓捕行动。
       “大家注意,嫌疑人已进入纳雍辖区!”纳雍县公安局在接到市局反诈中心关于“有人利用代刷方式购买黄金洗钱”的指令后,迅速集结警力。通过大数据研判,仅用6小时便将3名嫌疑人抓获,并当场查获涉案黄金50克。据悉,该团伙流窜多地珠宝店作案。目前案件已移交七星关公安分局进一步侦办。
       经讯问,犯罪嫌疑人供述,谢某收到境外人员邀约在贵州省各地进行“代购黄金”,于是谢某叫上同乡好友潘某、家某(后被抓获)三人驾车流窜至七星关城区为“上线”洗钱。他们先后用“上线”提供的涉诈资金购买了96克黄金,其中46克已被该三人以低价出售给黄金回收店,三人从中获利4千余元,剩余资金再支付给“上线”,该三人对购买黄金进行“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳。
       目前,犯罪嫌疑人谢某、潘某、家某已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
相关套路分析
       1.利用商户账户转移资金:诈骗分子伪装成客户,通过无接触方式(如微信、电话)联系金店,以购买黄金为由,获取金店商家的银行账户信息。然后让电信诈骗的受害人将资金直接转入金店商家账户,再安排同伙去金店取走黄金,或者以各种理由让商家将黄金邮寄到指定地点。
       2.虚假交易洗钱:诈骗分子伪造虚假的黄金销售记录,将涉诈资金伪装成正常的货款。例如,诈骗资金流入金店账户后,金店员工可能配合虚构销售合同或交易凭证,掩盖资金的非法来源。
       3.直接购买商品洗钱:诈骗分子或其同伙直接到金店,使用诈骗得来的资金购买黄金饰品、金条等。他们可能会一次性购买大量黄金,不关注黄金的款式、工艺等细节,只在乎能否快速成交。然后将黄金转卖给他人或通过特定渠道销赃,实现资金的“洗白”。
       4.“邮寄黄金”骗局:诈骗分子诱导受害人购买黄金并邮寄到指定地点,声称将双倍金额充值到投资账号进行资金审查。实际上,诈骗分子通过倒卖黄金变现,完成洗钱过程。
防骗宝典
       广大金店经营者要在金店安装视频监控,对可疑交易要保留监控影像。遇到顾客购买大金额黄金首饰,要留意交易过程中的细节,一旦遇到可疑情况,应当立即终止交易并及时报警。
       利用买卖黄金方式为诈骗等违法犯罪团伙洗钱的行为,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事法律责任,切莫被所谓“高额利润”诱惑,充当“跑分客”。
       遇到有人销售黄金首饰等物品时,不要贪图便宜而购买,发现可疑情况要及时报警。从事收购行业的人员,在收购物品(如黄金首饰、手机、烟酒、茶叶、电缆等)时,一定要问清物品的来源、查明物品的凭证,千万不要因为贪图利益,予以收购或代为销售。